Чому українцям за кордоном можуть заблокувати рахунок
Фінансовий моніторинг в Україні та країнах ЄС реалізується по-різному на етапах відкриття рахунку та подальшого обслуговування.
За що блокують картки? 5 помилок, які заморозять ваші гроші. Послухайте поради щодо фінмоніторингу
Фінансовий моніторинг в Україні посилюється, і дедалі більше операцій проходять перевірку банківськими алгоритмами, які шукають…
У Rozetka пояснили, чому просять підпис при оплаті готівкою
При здійсненні готівкових операцій у магазині Rozetka підпис клієнта на платіжних документах є обов’язковим.
Рієлтори і фінмоніторинг: Мінфін пояснив, які вимоги діють в Україні
Міністерство фінансів прокоментувало інформацію щодо фінансового моніторингу у сфері операцій із нерухомістю.
Порушення фінмоніторингу: за що НБУ штрафував на сотні мільйонів гривень у 2025 році
У 2025 році Національний банк України застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів…
Де бізнес шукає капітал та як проходити перевірки: найцікавіше з FinYear-2026
Зміни від НБУ та вплив регулятора на розвиток малого й середнього бізнесу, використання ШІ у фінтеху…
На це варто звернути увагу фінкомпаніям під час перевірки регулятора — поради експертки
Чого сьогодні найбільше можуть остерігатися фінансові компанії? Одним із ключових викликів залишаються перевірки регулятора. Про…
В Україні посилили фінмоніторинг: що змінилося з 2 лютого
З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює…
Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і клієнтів
Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку…