НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штрафи
Національний банк України в червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї…
Як правильно відповідати на запити банку під час фінмоніторингу: поради
Запит від банку в межах фінансового моніторингу може отримати як бізнес, так і фізична особа-підприємець…
Держфінмоніторинг перевірятиме великі покупки за готівку
Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, які використовуються для…
Чому українцям за кордоном можуть заблокувати рахунок
Фінансовий моніторинг в Україні та країнах ЄС реалізується по-різному на етапах відкриття рахунку та подальшого обслуговування.
За що блокують картки? 5 помилок, які заморозять ваші гроші. Послухайте поради щодо фінмоніторингу
Фінансовий моніторинг в Україні посилюється, і дедалі більше операцій проходять перевірку банківськими алгоритмами, які шукають…
У Rozetka пояснили, чому просять підпис при оплаті готівкою
При здійсненні готівкових операцій у магазині Rozetka підпис клієнта на платіжних документах є обов’язковим.
Рієлтори і фінмоніторинг: Мінфін пояснив, які вимоги діють в Україні
Міністерство фінансів прокоментувало інформацію щодо фінансового моніторингу у сфері операцій із нерухомістю.
Порушення фінмоніторингу: за що НБУ штрафував на сотні мільйонів гривень у 2025 році
У 2025 році Національний банк України застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів…
Де бізнес шукає капітал та як проходити перевірки: найцікавіше з FinYear-2026
Зміни від НБУ та вплив регулятора на розвиток малого й середнього бізнесу, використання ШІ у фінтеху…