У Таїланді викрили мережу нелегального криптомайнінгу з оборотом понад $300 млн на рік

Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) повідомив про розширення розслідування масштабної мережі нелегального майнінгу криптовалют, яка, за версією слідства, пов’язана з транснаціональними схемами відмивання коштів, кіберзлочинністю та китайськими інвесторами.

Від крадіжки електроенергії до міжнародної злочинної мережі

Упродовж 2025 року Управління з розслідування технологічних та інформаційних злочинів DSI ліквідувало три великі мережі незаконного криптомайнінгу.

У ході спецоперацій правоохоронці вилучили понад 6390 майнінгових пристроїв, а збитки, завдані Провінційному управлінню електропостачання Таїланду (Provincial Electricity Authority), перевищили 953 млн батів ($28,5 млн).

Подальше розслідування дозволило вийти за межі справ про крадіжку електроенергії. За даними DSI, слідчі встановили зв’язок між нелегальними майнінговими фермами та транснаціональною мережею «сірих» китайських інвесторів.

За версією правоохоронців, ця структура може бути причетною до відмивання коштів, отриманих унаслідок діяльності шахрайських колл-центрів та міжнародних платформ онлайн-гемблінгу.

Аналіз фінансових операцій показав, що пов’язані з мережею компанії та банківські рахунки здійснювали операції щонайменше на 10 млрд батів на рік (близько $300 млн). Крім того, громадяни М’янми, які, за даними слідства, працювали на організацію, щодня знімали готівкою від 30 млн до 50 млн батів у банках Таїланду.

Арешти та міжнародне розслідування

У DSI також повідомили, що отримали інформацію від правоохоронних органів США щодо одного з ключових фігурантів справи — громадянина Китаю Ван Їчена (Wang Yicheng).

За даними американської сторони, Секретна служба США конфіскувала пов’язані з ним цифрові активи на суму понад $17,8 млн, тоді як загальні збитки у відповідному розслідуванні оцінюються більш ніж у 2 млрд батів (майже $60 млн).

Наразі DSI вже видало ордери на арешт восьми підозрюваних — чотирьох громадян Китаю та чотирьох громадян М’янми. Також правоохоронці готують ордери ще щодо семи осіб, а п’ятьом фігурантам уже висунули офіційні обвинувачення.

Крім того, під час розслідування були виявлені ознаки можливої причетності державних службовців до функціонування мережі. Матеріали двох кримінальних проваджень уже передано до Національної антикорупційної комісії Таїланду. Серед фігурантів — сім працівників енергетичного сектору, один правоохоронець та ще 13 осіб, яких підозрюють у фінансуванні або сприянні діяльності злочинної організації.

У DSI наголосили, що незаконний майнінг криптовалют є не лише крадіжкою електроенергії, а й одним із механізмів, який транснаціональні злочинні угруповання використовують для відмивання коштів, фінансування кіберзлочинності та незаконного переміщення капіталу. За оцінкою відомства, такі схеми становлять серйозну загрозу економічній і фінансовій безпеці країни.