Викрито схему SIM-swap шахрайства: українців ошукали на 1 млн грн
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які отримували доступ до банківських рахунків громадян через перевипуск SIM-карт. За даними слідства, зловмисники діяли за відпрацьованою схемою та завдали збитків на близько 1 мільйона гривень.
Як працювала схема шахрайства
Зловмисники використовували так звану схему SIM-swap. Вони телефонували громадянам, представлялися працівниками мобільного оператора та під приводом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт.
Після цього номер телефону жертви переходив під контроль шахраїв. Оскільки цей номер був прив’язаний до банківських рахунків, фігуранти отримували доступ до мобільного банкінгу.
Отримавши контроль над фінансовим номером, учасники групи:
- входили в банківські застосунки потерпілих;
- змінювали облікові дані;
- переказували кошти на підконтрольні рахунки;
- знімали гроші через банкомати та термінали.
У деяких випадках вони намагалися проводити додаткові незаконні операції з рахунками.
Географія постраждалих і сума збитків
Серед потерпілих — мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.
Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень.
Слідство встановило, що група діяла за чітким планом і мала ієрархічну структуру.
Організатор:
- координував дії учасників;
- розподіляв ролі;
- забезпечував технічні ресурси;
- контролював розподіл отриманих коштів.
Інші учасники відповідали за пошук жертв, перевипуск SIM-карт, спілкування з потерпілими та подальше виведення грошей у готівку.
Обшуки та вилучені докази
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили:
- мобільні телефони;
- SIM-картки;
- банківські картки;
- носії інформації;
- упаковки від SIM-карт;
- інші докази незаконної діяльності.
Підозри та можливе покарання
Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Читайте также: День фінансів: результати FinAwards-2026, рієлтори і фінмоніторинг, найбільші доплати до пенсії
Читайте также: Для громадян яких країн Польща планує запровадити візові вимоги (список)
Читайте также: Привласнили 1,8 млн грн: на Дніпропетровщині викрито махінації з рахунками ліквідованих банків
Опублікувати коментар